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冷智勇合同詐騙罪和虛假出資罪案辯護詞
 
審判長、審判員
為了不枉不縱,為了國家法律的正確實施,為了維護冷智勇的合法權益,作為冷智勇的辯護人,現提出如下辯護意見,供合議本案時參考。
本辯護人查閱了全部案件材料,多次會見冷智勇,充分聽取了冷智勇的無罪辯解,完成了相應的舉證責任,根據法庭查明的事實,審慎地認為潁上縣人民法院對此案沒有管轄權,且冷智勇是無罪的,現有的指控證據不足以證明冷智勇的行為已構成合同詐騙罪和虛假出資罪。故請求人民法院秉公司法,依法辦案,將此案移送管轄或對冷智勇作出無罪判決,還其自由。辯護理由如下:
一、2010年6月30日,冷智勇以香港中南(集團)投資有限公司(以下簡稱中南公司)與安徽春城建設工程公司(以下簡稱春城公司)簽訂《建設工程施工合同》,是為了扎實推進中南公司與山東省曲阜市吳村鎮人民政府車站社區“圣福源花園”項目開發建設,在簽訂、履行合同過程中,具有潛在的客觀的履行能力,冷智勇不具有非法占有騙取孫剛依合同約定支付的150萬元質保金的行為和目的。
1、吳村鎮車站社區“圣福源花園”項目,2009年3月21日,經過曲阜市規劃局等部門提出評審意見,2009年6月17日,曲阜市發改委下達《關于吳村鎮車站社區建設項目的核準意見》,6月17日,曲阜市國土局下達《關于吳村鎮車站社區建設項目用地的預審意見》,6月17日,曲阜市規劃局頒發曲選字(2009)-11號《建設項目選址意見書》,6月17日,曲阜市建設局頒發地字第37(2009)-09號《建設用地規劃許可證》,建字第37公(2009)-26號《建設工程規劃許可證》等合法、合規的手續,整個項目建設的手續全部是合法的,不存在冷智勇虛構項目,虛建項目,騙取他人質保金情形。
2、2009年3月22日吳村鎮人民政府下達吳政發(2010)10號文件《關于車站社區建設項目有關問題的承諾意見》,2010年1月6日,中南公司與吳村鎮政府以及車站村、中心村、高樓村簽訂《關于合作建設曲阜市吳村鎮車站社區(圣福源花園)的合同書》,根據合同約定,吳村鎮政府無償提供134畝土地已經到位,中南公司委托進行了項目規劃設計,在與春城公司簽訂施工合同之前,中南公司與吳村鎮政府的合作合同約定,在2010年6月30日前吳村鎮政府應支付中南公司2000萬元,整個項目完成應支付4800萬元,同時,房屋建成后,售房仍可回收資金,因此,在此前提之下與春城公司簽訂施工合同,依約收取150萬元的質保金,怎么可能具有非法占有的目的?冷智勇并沒有在得到150萬元質保金之后,就逃之夭夭,也不存在放棄項目的建設,而是一直積極地在推進整個項目的建設。根據冷智勇自己的測算,工程做完他可以賺2000萬元,冷智勇怎么可能騙你150萬呢?
 3、中南公司具有潛在的實際的履行能力,履約能力來自于《關于合作建設曲阜市吳村鎮車站社區(圣福源花園)的合同書》,客觀上,為了吳村鎮政府應支付的2000萬資金到位,冷智勇多次與吳村鎮政府的領導到曲阜市政府跑資金,吳村鎮政府《關于車站社區建設項目申請上級捆綁貸款資金的請示》就是個佐證,曲阜市劉季廣市長已作批示,只是由于吳村鎮政府的違約,才導致合作開發出現問題,根據合作開發合同以及開發房屋的實際情況,冷智勇具有潛在的履行能力,在卷證據能夠證明。冷智勇不存在履行合同過程中有非法占有150萬元質保金的目的。
4、冷智勇收取150萬元的質保金之后,對這個150萬元擁有支配權,冷智勇為了圣福源花園”項目,開支的費用也是為了項目建設,他并不是想非法占有,并沒有揮霍這筆錢,冷智勇為了推進項目建設開支了一部分,這并不是違約,冷智勇客觀上沒有逃跑、隱匿、逃避、一逃了之,冷智勇一直是在為了項目而積極地不懈努力。
二、關于“圣福源花園”項目,中南公司就是合作開發的一方,根據中南公司與吳村鎮政府簽訂的合同約定,也是由中南公司具體負責實施該項目,根本不存在冷智勇低價承包工程后再高價轉包給春城公司的事實,轉包之說不存在,也沒有證據證明;更沒有公訴人認為的冷智勇沒有實際的履行能力,以先履行小額合同誘騙對方當事人繼續履行合同的事實。法庭查明孫剛和警察一直都能聯系到冷智勇,因此,已不存在冷智勇逃匿的事實,公訴機關的意見不能成立。
三、中南旅游開發有限公司的設定與吳村鎮政府的合作開發“圣福源花園”項目沒有關系。中南公司與吳村鎮政府的合作開發,對此,吳村鎮政府對中南公司的資格是認可的,并且向曲阜市商務局作了報告,《關于中南公司在吳村鎮從事經營活動許可報告》就是個佐證,無需為了開發另行設立新公司。而中南旅游開發有限公司也是為了九仙山旅游資源開發而設定的,與圣福源花園”項目沒有任何關系,中南旅游開發有限公司注冊資金到位有兩年的期限,不能因為該公司投資未到位,就說明冷智勇無履行施工合同的能力,這完全是兩碼事。
四、現在春城公司進行工程施工已得款近240萬元,雖然是吳村鎮政府支付的,然而,這些錢如吳村鎮政府的2000萬元在6月30日前到位的話,春城公司的工程款還需鎮政府支付嗎?話又說回來,根據中南公司與春城公司雙方簽訂的施工合同約定,春城公司的施工工程量兩棟施工到兩層半、兩棟不到兩層、兩棟施工到正負零,至今都未達到合同約定的支付節點,中南公司不支付其工程款和返還質保金并沒有違約。
五、公訴機關指控冷智勇的行為構成虛假出資罪依法不能成立。
我們知道構成虛假出資罪的追訴標準之一,要有后果嚴重或者有其他嚴重情節。虛假出資給公司、股東、債權人造成直接經濟損失累計數額在10萬元—50萬元以上的應當被追訴,中南旅游開發有限公司設立后沒有經營,客觀上沒有給任何人造成損失,依法不構成虛假出資罪。公訴機關甚至都沒有舉證中南旅游開發有限公司的股東或發起人是誰和虛假出資的工商登記材料?到底冷智勇認可出資多少都沒有搞清?!現在就來指控冷智勇,很明顯是為了掩蓋對冷智勇合同詐騙辦案期限的過分拖延,又拉個虛假出資罪來彌補超期的不足,這顯然不是在依法辦案,這是在制造“冤、假、錯”案,這是錯上加錯!
辯護人注意到在未獲得冷智勇口供等犯罪證據的情況下,公訴機關“依法“批撲,硬是把民事經濟糾紛案件辦成了刑事合同詐騙案。冷智勇是2011年8月29日被拘,到現在已被關押近一年七個月,公訴機關在2012年4月對冷智勇提起公訴,現在又第二次補充起訴,可以說,現在冷智勇已經處于超期羈押的狀態。這完全是公訴機關不依法治辦案導致的,再拉個罪名還有意義嗎!
六、潁上縣人民法院對此案沒有管轄權
公訴機關起訴冷智勇的這兩個罪,管轄權均應在山東省曲阜市。合同詐騙的合同在阜陽市開發區簽訂,合同履行在曲阜市,中南公司是香港公司,春城公司注冊地在合肥市;虛假出資的行為全部發生在曲阜市。根據主要犯罪地管轄的刑事訴訟原則,此案應有曲阜市人民法院管轄為宜。況且冷智勇又不是山東人,居住地在杭州市,我們完全可以相信曲阜市的司法機關也不會袒護冷智勇的。公訴機關第一次起訴,法庭已經作出潁上縣人民法院對此案沒有管轄權決定,將此案退回公訴機關,對辯護人也作了告知,故辯護人請求將此案依法改變管轄。
以上意見,如無不妥,懇請采納。
 
                                     辯護人:余鴻飛
                                  2013年1月16日
2013-11-12 10:22:55
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